| | | | |
Vietnamese
English
DANH MỤC MENU
LIÊN KẾT
THÔNG TIN CẦN BIẾT
BỘ ĐẾM TRUY CẬP
 
Hôm nay: 14,841
Tất cả: 78,682,422
 
 
Bản in
Cấm sử dụng Ví điện tử để rửa tiền, lừa đảo, gian lận
Tin đăng ngày: 19/4/2019 - Xem: 265
 
Đây là đề xuất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-NHNN hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán.
 
Theo đó, dự thảo bổ sung Điều 6a quy định các hành vi bị cấm gồm: Sử dụng Ví điện tử để thực hiện các giao dịch cho các mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận và các hành vi vi phạm pháp luật khác;  Mua, bán, thuê, cho thuê, chuyển nhượng Ví điện tử hoặc thông tin Ví điện tử, mở hộ Ví điện tử; mở hoặc duy trì Ví điện tử nặc danh, mạo danh.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Cấm làm giả, tẩy xóa, chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn Giấy phép; ủy thác, giao đại lý cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện hoạt động được phép theo Giấy phép. Lợi dụng việc cung ứng dịch vụ được cấp phép để tổ chức hoặc tham gia thực hiện các hoạt động vi phạm pháp luật.
 
Dự thảo cũng nêu rõ: Tổ chức cung ứng dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ phải thỏa thuận với ngân hàng hợp tác về các biện pháp đảm bảo khả năng thanh toán cho việc cung ứng dịch vụ này, bao gồm việc mở tài khoản đảm bảo thanh toán cho dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ hoặc duy trì khoản tiền ký quỹ tại ngân hàng hoặc các biện pháp đảm bảo khác. Ngân hàng hợp tác là đơn vị chịu trách nhiệm cuối cùng đối với việc đảm bảo khả năng thanh toán cho các đơn vị chấp nhận thanh toán.
 
Tổ chức cung ứng dịch vụ Ví điện tử phải mở tài khoản đảm bảo thanh toán để đảm bảo cho việc cung ứng dịch vụ này. Tài khoản đảm bảo thanh toán cho dịch vụ Ví điện tử phải tách bạch với tài khoản đảm bảo thanh toán cho việc cung ứng dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ (nếu có) và tách bạch với các tài khoản thanh toán khác tại ngân hàng.
 
Tổng số dư trên tài khoản đảm bảo thanh toán cho dịch vụ Ví điện tử phải được duy trì không thấp hơn so với tổng số dư của tất cả các Ví điện tử của các khách hàng tại thời điểm kết thúc ngày giao dịch.
 
Tài khoản đảm bảo thanh toán cho dịch vụ Ví điện tử chỉ được sử dụng vào việc: Thanh toán tiền cho các đơn vị chấp nhận thanh toán; chuyển đến tài khoản thanh toán hoặc thẻ ghi nợ liên kết với Ví điện tử của khách hàng; hoàn trả tiền cho khách hàng khi có yêu cầu đóng Ví điện tử hoặc trong trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ Ví điện tử ngừng hoạt động, bị thu hồi Giấy phép, giải thể hoặc phá sản.
.

Nguồn: Chinhphu.vn

  Các bài mới:
TP Vinh: Nhân dân phát hiện và cung cấp hơn 420 tin tố giác tội phạm(19/7/2019)
TP Vinh Diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ đơn vị điểm tại phường Quán bàu(19/7/2019)
Thành phố Vinh tăng cường hoạt động tiếp xúc đối thoại với cơ sở(19/7/2019)
Các đại biểu HĐND nâng cao vai trò giám sát các y kiến nguyện vọng của cử tri(19/7/2019)
Phố đi bộ chưa mở nhưng quán cóc đã mọc 'như nấm sau mưa' ở vỉa hè thành phố Vinh(19/7/2019)
Danh sách 54 tuyến đường cấm xe tải, xe khách ở thành phố Vinh(19/7/2019)
Lươn Nghệ An được chế biến 50 món, xác lập kỷ lục Việt Nam(19/7/2019)
Đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022: Tìm nét mới trước đối thủ cũ(19/7/2019)
  Công nghệ - Viễn thông:
5 điểm lưu ý khi lựa chọn phim cách nhiệt ô tô (11/7/2019)
Những thông tin nào dễ bị lộ qua Facebook (11/7/2019)
Cách bảo vệ dữ liệu khi kết nối vào các mạng WiFi miễn phí (10/7/2019)
Chính phủ lần đầu 'họp không giấy tờ', biểu quyết điện tử (25/6/2019)
Cáp quang biển APG gặp sự cố, ảnh hưởng tốc độ Internet tại VN (28/5/2019)
Đội ‘bác sĩ’ cứu hộ máy tính miễn phí ở Nghệ An (26/5/2019)
Những điều cần biết về mạng 5G (15/5/2019)
11 thông tin cần xóa ngay trên Facebook (11/5/2019)
iPhone 6 không còn bán tại Việt Nam (6/5/2019)
Facebook cấm các ứng dụng đố vui đoán tính cách người dùng (28/4/2019)
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Lịch công tác UBND
Văn bản pháp quy
Văn phòng điện tử
Dịch vụ công trực tuyến
Album ảnh Nghệ An
Truyền hình TP Vinh
Liên hệ - Góp ý
Phiên bản Mobile
TRUYỀN HÌNH TP VINH
Loading the player...
LIÊN KẾT WEBSITE
     
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ VINH
Giấy phép số: 253/GP-TTĐT ngày 19/11/2010 do Bộ Thông tin và truyền thông cấp
Cơ quan chủ quản: UBND TP Vinh - Địa chỉ: Số 27 Đường Lê Mao – TP Vinh. 
Hotline: 02383.840.039; 02383. 842574    Mail: Vinhcity.ptth@gmail.com
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Ngọc Tú – Chủ tịch UBND Thành phố Vinh