| | | | |
Vietnamese
English
DANH MỤC MENU
LIÊN KẾT
THÔNG TIN CẦN BIẾT
BỘ ĐẾM TRUY CẬP
 
Hôm nay: 4,054
Tất cả: 84,336,278
 
 
Bản in
Cấm sử dụng Ví điện tử để rửa tiền, lừa đảo, gian lận
Tin đăng ngày: 19/4/2019 - Xem: 531
 
Đây là đề xuất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-NHNN hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán.
 
Theo đó, dự thảo bổ sung Điều 6a quy định các hành vi bị cấm gồm: Sử dụng Ví điện tử để thực hiện các giao dịch cho các mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận và các hành vi vi phạm pháp luật khác;  Mua, bán, thuê, cho thuê, chuyển nhượng Ví điện tử hoặc thông tin Ví điện tử, mở hộ Ví điện tử; mở hoặc duy trì Ví điện tử nặc danh, mạo danh.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Cấm làm giả, tẩy xóa, chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn Giấy phép; ủy thác, giao đại lý cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện hoạt động được phép theo Giấy phép. Lợi dụng việc cung ứng dịch vụ được cấp phép để tổ chức hoặc tham gia thực hiện các hoạt động vi phạm pháp luật.
 
Dự thảo cũng nêu rõ: Tổ chức cung ứng dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ phải thỏa thuận với ngân hàng hợp tác về các biện pháp đảm bảo khả năng thanh toán cho việc cung ứng dịch vụ này, bao gồm việc mở tài khoản đảm bảo thanh toán cho dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ hoặc duy trì khoản tiền ký quỹ tại ngân hàng hoặc các biện pháp đảm bảo khác. Ngân hàng hợp tác là đơn vị chịu trách nhiệm cuối cùng đối với việc đảm bảo khả năng thanh toán cho các đơn vị chấp nhận thanh toán.
 
Tổ chức cung ứng dịch vụ Ví điện tử phải mở tài khoản đảm bảo thanh toán để đảm bảo cho việc cung ứng dịch vụ này. Tài khoản đảm bảo thanh toán cho dịch vụ Ví điện tử phải tách bạch với tài khoản đảm bảo thanh toán cho việc cung ứng dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ (nếu có) và tách bạch với các tài khoản thanh toán khác tại ngân hàng.
 
Tổng số dư trên tài khoản đảm bảo thanh toán cho dịch vụ Ví điện tử phải được duy trì không thấp hơn so với tổng số dư của tất cả các Ví điện tử của các khách hàng tại thời điểm kết thúc ngày giao dịch.
 
Tài khoản đảm bảo thanh toán cho dịch vụ Ví điện tử chỉ được sử dụng vào việc: Thanh toán tiền cho các đơn vị chấp nhận thanh toán; chuyển đến tài khoản thanh toán hoặc thẻ ghi nợ liên kết với Ví điện tử của khách hàng; hoàn trả tiền cho khách hàng khi có yêu cầu đóng Ví điện tử hoặc trong trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ Ví điện tử ngừng hoạt động, bị thu hồi Giấy phép, giải thể hoặc phá sản.
.

Nguồn: Chinhphu.vn

  Các bài mới:
Công an Nghệ An: Nhiều đỉnh cao, mũi nhọn, sức lan tỏa lớn từ phong trào Vì an ninh Tổ quốc(28/5/2020)
Đảng bộ phường Lê Lợi trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19/5/2020(28/5/2020)
Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hồng Sơn lần thứ 10 NK 2020 -2025(28/5/2020)
Đại hội đại biểu đảng bộ xã Nghi Phú lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020 -2025(28/5/2020)
Tăng cường đấu tranh, trấn áp tội phạm mua bán người(28/5/2020)
Xây dựng phường Vinh Tân trở thành đô thị văn minh, phát triển toàn diện(28/5/2020)
Xe Hyundai i10 bị trộm 4 bánh ở thành phố Vinh(27/5/2020)
Phường Vinh Tân với sức vươn đô thị trẻ(27/5/2020)
  Công nghệ - Viễn thông:
TP Vinh xây dựng chính quyền điện tử (13/5/2020)
Luật sư phân tích hành vi đăng ảnh người khác lên Facebook có thể bị phạt 20 triệu đồng (16/4/2020)
Ra mắt ứng dụng khai báo sức khoẻ toàn dân (10/3/2020)
Đứt cáp quang khiến Internet tại VN bị chậm đến 27/2 (21/2/2020)
Khai trương Cổng Dịch vụ công Quốc gia (10/12/2019)
Google ghi quốc lộ 1A thuộc mạng lưới cao tốc Trung Quốc? (28/11/2019)
Bộ TT-TT phê duyệt kế hoạch triển khai Chính phủ điện tử (7/11/2019)
Lọc gió ô tô bị bẩn khiến động cơ bị yếu, làm thế nào để vệ sinh đúng cách? (26/8/2019)
Facebook phải định danh tài khoản người dùng tại Việt Nam (15/8/2019)
Bộ Công an phá đường dây đánh bạc liên tỉnh hơn 1.600 tỷ đồng (13/8/2019)
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Lịch công tác UBND
Văn bản pháp quy
Văn phòng điện tử
Dịch vụ công trực tuyến
Album ảnh Nghệ An
Truyền hình TP Vinh
Liên hệ - Góp ý
Phiên bản Mobile
TRUYỀN HÌNH TP VINH
Loading the player...
LIÊN KẾT WEBSITE
     
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ VINH
Giấy phép số: 253/GP-TTĐT ngày 19/11/2010 do Bộ Thông tin và truyền thông cấp
Cơ quan chủ quản: UBND TP Vinh - Địa chỉ: Số 27 Đường Lê Mao – TP Vinh. 
Hotline: 02383.840.039; 02383. 842574    Mail: Vinhcity.ptth@gmail.com
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Ngọc Tú – Chủ tịch UBND Thành phố Vinh


Thiết kế Website